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14 Maggio 2021
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Verona, 4 indagati e 1,7 milioni sequestrati per fallimento ed evasione fiscale

I finanzieri del Comando Provinciale di Verona stanno dando esecuzione, in queste ore, a un decreto di sequestro preventivo per oltre 1 milione e 700 mila euro.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale scaligero, Paola Vacca, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Stefano Aresu, riguarda gli amministratori di una società veronese, operante nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, fallita nel 2019 e il titolare di una ditta di Cerignola (FG) esercente la medesima attività. I reati contestati sono quelli di bancarotta fraudolenta aggravata e omesso versamento di Iva.

Il sequestro giunge al termine di articolate indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di

polizia economico-finanziaria di Verona che hanno ricostruito le cause del dissesto societario individuando i soggetti ritenuti responsabili. Le Fiamme Gialle scaligere hanno accertato, in particolare, che l’amministratore unico della società veronese (78 anni, di origini laziali) nel 2017, dopo aver rilevato il 98% delle relative quote, e aver cambiato denominazione, sede e oggetto alla società, aveva stipulato un preliminare contratto di cessione delle stesse quote a favore di una 50enne (con precedenti specifici per reati tributari e già socia di una società albanese operante nel medesimo settore del commercio di prodotti petroliferi), continuando, assieme alla donna, nella gestione societaria pur se l’amministrazione era stata formalmente posta in capo a un prestanome, anch’egli gravato da numerosi precedenti di polizia e rimasto in carica appena due mesi.

Tanto è bastato a svuotare le casse della società attraverso una serie di bonifici, privi di giustificazioni contabili, disposti per oltre 1 milione e 300 mila euro a favore dell’impresa di Cerignola, costituita ad hoc pochi mesi prima e risultata compiacente. Riassunta la rappresentanza legale dell’impresa scaligera, il medesimo 78enne aveva contribuito, anche con il concorso della donna, ad incrementare ulteriormente il debito Iva nei confronti dell’Erario (mai versato), facendolo lievitare a oltre 420 mila euro.

I finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno inoltre accertato che l’anziano indagato, mediante ulteriori condotte fraudolente, aveva prosciugato le risorse finanziarie dalla società anche attraverso prelievi di contanti (oltre 76 mila euro), bonifici per oltre 40 mila euro sui suoi conti e su quello del coniuge e “ricariche” di carte di credito nella sua disponibilità (22 mila euro circa).

Per questi motivi, il titolare della ditta foggiana compiacente e i due amministratori della società fallita sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta aggravata e, i due amministratori, anche per omesso versamento dell’Iva.

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